HM Revenue and Customs, el ente regulador de impuestos británicos, reveló a través de un anuncio que la institución busca rastrear y quitar el anonimato de todas las transacciones que se hacen con Bitcoin, Ethereum, XRP y otras Altcoins.

Al respecto, informó que pagará $ 110.000 USD en un contrato que durará un año, a quien pueda proveer una herramienta que les permita: “Identificar y agrupar transacciones de criptoactivos en transacciones conectadas e identificar esos enlaces a proveedores de servicios de criptoactivos”.

A su vez, el organismo especifica las funciones y capacidades que debe tener dicha herramienta. En primer lugar, debe realizar la identificación de las transacciones con “análisis de clústeres e identificación del grado de confianza en los clústeres”.

Proveedor de servicios

La herramienta tiene que ser capaz de atribuir una dirección o un grupo de direcciones a una entidad comercial, intercambio de criptomonedas o a un proveedor de estos servicios. Dentro de los requerimientos, el regulador también pide que se puedan monitorear las actividades de los servicios de apuestas, mercado negro y servicios mixtos.

HM Revenue and Customs también exige al proveedor que se pueda rastrear cualquier bifurcación de los activos mencionados, en adición al rastreo de transacciones. Para desarrollos futuros de la herramienta, el regulador también muestra interés en rastrear las transacciones de Ethereum Classic, Litecoin, Bitcoin Cash y Tether. Añadiendo a Monero, Dash y Zcash como una prioridad para más adelante.

La institución británica justifica su petición sobre la base de que las criptomonedas se están utilizando para realizar actividades ilícitas. El regulador observa una tendencia en crecimiento y estaría buscando una manera de contrarrestarla.

Agencias